Фінмоніторинг | всі публікації
Закриття Alta Bank супроводжується розслідуванням можливого привласнення близько €390 млн її власником Давором Мацурою.
Верховна Рада 10 листопада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15056, який посилює боротьбу з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях. За документ проголосували 247 народних депутатів, десятеро утрималися, голосів проти не було.
Верховна Рада 10 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт №14327-д, який передбачає створення централізованого реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб.
Після кількамісячного відновлення біткоїн та альткоїни знову падають разом із технологічними акціями.
Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію п'яти фінансових компаній та їхніх власників.
Національний банк України у жовтні 2026 року оштрафував два банки та три небанківські фінансові установи на загальну суму 38,563 млн грн. Найбільші стягнення отримали Сенс Банк — 25 млн грн та Ощадбанк — 10 млн грн. Регулятор виявив порушення у фінансовому моніторингу, перевірці клієнтів і дотриманні валютного законодавства.
У вересні 2026 року Державна податкова служба заблокувала податкові накладні та розрахунки коригування 9,5 тис. платників ПДВ. Загальна сума податку в цих документах становила 3,47 млрд грн. Водночас кількість платників, яких внесли до переліку ризикових, зросла до 13 399 — це на 128 більше, ніж місяцем раніше. Про це пише народна депутатка Ніна Южаніна, спираючись на дані, отримані у відповідь на депутатське звернення.
Створення єдиного реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб в Україні не передбачає розкриття інформації про залишки коштів чи проведені операції.
Європейська комісія закликала Україну прискорити ухвалення законодавства щодо створення реєстрів банківських рахунків, індивідуальних сейфів фізичних осіб та бенефіціарних власників трастів.
Національний банк України оштрафував Sense Bank та Ощадбанк загалом на 35 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу.
