Финмониторинг | все публикации
Закрытие Alta Bank сопровождается расследованием возможного присвоения около 390 млн евро ее владельцем Давором Мацурой.
Верховная Рада 10 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №15056, усиливающий борьбу с подкупом иностранных чиновников в международных деловых операциях. За документ проголосовали 247 народных депутатов, десять воздержались, голосов против не было.
Верховная Рада 10 ноября приняла в первом чтении законопроект №14327-д, предусматривающий создание централизованного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц.
После нескольких месяцев восстановления биткоин и альтокины снова падают вместе с технологическими акциями.
Национальный банк признал небезупречной деловую репутацию пяти финансовых компаний и их владельцев.
Национальный банк Украины в октябре 2026 года оштрафовал два банка и три небанковских финансовых учреждения на общую сумму 38,563 млн грн. Наибольшие взыскания получили Сэнс Банк – 25 млн грн и Сбербанк – 10 млн грн. Регулятор выявил нарушения в финансовом мониторинге, проверке клиентов и соблюдении валютного законодательства.
В сентябре 2026 года Государственная налоговая служба заблокировала налоговые накладные и расчеты корректировки 9,5 тыс. плательщиков НДС. Общая сумма налога в этих документах составила 3,47 млрд. грн. В то же время количество плательщиков, внесенных в перечень рисковых, возросло до 13 399 — это на 128 больше, чем месяцем ранее. Об этом пишет народная депутат Нина Южанина, опираясь на данные, полученные в ответ на депутатское обращение.
Создание единого реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц в Украине не предусматривает раскрытие информации об остатках средств или проведенных операциях.
Европейская комиссия призвала Украину ускорить принятие законодательства о создании реестров банковских счетов, индивидуальных сейфов физических лиц и бенефициарных владельцев трастов.
Национальный банк Украины оштрафовал Sense Bank и Ощадбанк в общей сложности на 35 млн грн за нарушение требований финансового мониторинга.
